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Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
María Victoria Vega Sánchez
Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.
Detalles del libro
- Editorial
- Editorial Universitaria Ramón Areces
- Año de publicación
- 2011
- Idioma
- Español
- ISBN
- 9788499610177
- LAN
- caae0e310c42
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